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  • 为境外电诈团伙“洗钱”43亿 湖北警方侦破特大非法经营案

    来源:www.xiegougou.com 发布时间:2020-11-21

    中国新闻网宜都11月20号来电 (董晓斌 陈娅君 马云爸爸皎)创建第四方支付服务平台,与具有第三方支付企业串通,为海外电信网诈骗团伙“洗黑钱”,涉案人员资产超43亿人民币。湖北宜都刑侦大队21日通告,各地各部门抓获22名犯罪嫌疑人,做掉好几家不法第四方支付服务平台,扣留、冻结资产近3500万余元。

    今年初,国家公安部向宜都刑侦大队消息推送有关对公账户开展电信网电信诈骗的案件线索,规定开展案件线索审查。经工作中,宜都公安机关催毁了以许某为代表的售卖对公账户团伙犯罪。在对这一犯罪团伙开展严厉打击的全过程中,公安民警发觉许某跟福建安溪白某某某有对公账户非法行为的案件线索。

    根据调研,公安民警发觉白某某某沒有正当性岗位,但开豪华车、住豪宅别墅,且常常与中国台湾的“阿文”触碰。根据调研,公安民警发觉白某某某不但存有回收对公账户的违法活动,并且还存有构建第四方支付服务平台,为海外电信网诈骗团伙不法“洗黑钱”的个人行为,其违法犯罪机构组员涉及到全国各地多地。

    宜都警察抓获犯罪嫌疑人。宜都警察 供图

    6月9日,宜都刑侦大队机构刑侦、刑警队、网警、社会治安等单位干练警务人员,创立重案组经典对白某某某立案调查,并被列入国家公安部督查案子。接着,宜都警察兵分7成分赴安溪县、徐州市、北京市、广州市、上海市、郑州市、厦门市等地,取得成功抓获白某某某、张某某等10名犯罪嫌疑人。

    经核查,白某某某(男,27岁,福建安溪人)等对违反规定客观事实屈打成招。白某某某交待,今年至今,他高薪职位聘用原第三方支付企业专业技术人员为其构建第四方支付服务平台“helloepay”供海外工作人员控制,为海外网络诈骗等违法违纪出示资产安全通道。

    在其中,广东省某卡第三方支付企业高级副总裁刘某某某向操纵“沐融”四方服务平台的张某某出示3687个商户号,出示违法违纪资产收付款安全通道,与“helloepay”和尹某某某操纵的“迈虎”第四方支付服务平台连接,协助海外违反规定工作人员收付款不法资产43.14亿人民币。张某某从这当中不法盈利2000多万元。

    依据案件线索,宜都警察分赴广东省和厦门市等地,将刘某某某、尹某某某等广东省某卡第三方支付企业和“迈虎”第四方支付企业的12名职工抓获,扣留电脑上32台、手机上40余台、储蓄卡100余张。

    现阶段,22名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪、协助网络信息犯罪行为、掩盖瞒报违法犯罪个人所得、泄漏国家机密等罪行,已被依规采用邢事强制执行措施。(完)

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